四载三监督 坚韧破迷局——湖南湘西州检察机关破解套取公积金虚假诉讼连环案纪实

近日，随着法槌落下，湖南省湘西土家族苗族自治州保靖县法院以虚假诉讼罪对吴甲（化名）、杨乙（化名）判处罚金。这起历时四年、历经两级检察机关三次监督的虚假诉讼监督案件，终于画上了圆满句号。案件背后，是湘西州检察机关对司法公正的执着坚守，更是“以刑促民”监督理念的生动实践。

发现线索：蹊跷调解书牵出“套现”黑手

时间回溯到2021年6月。保靖县检察院在开展虚假诉讼专项监督时，发现一起“完美到可疑”的民间借贷纠纷，法院当天调解、当天立案，并立即执行。

“这不像借贷纠纷，倒像精密设计的流水线作业。所有案件都呈现‘三快一精准’特征：立案快、调解快、执行快，执行金额与公积金账户余额分毫不差。”承办检察官敏锐察觉到了异常。

调查证实了他的猜想。在调取银行流水后发现，杨乙刚收到法院执行款就立即转回给吴甲账户，一条“虚构债务—司法确认—套现分赃”的灰色产业链浮出水面。

四年拉锯战：从串供困局到证据突围

然而，首次监督却遭遇“完美防御”。2021年6月，保靖县检察院首次启动监督程序。当检察官传唤杨乙时，二人竟通过手机串供，吴甲更是伪造出7.6万元的还款记录，将资金闭环伪装成二次借贷。法院予以采信，终结诉讼。

为办好此案，在湘西州检察院指导下，保靖县检察院进一步深挖杨乙家庭经济状况，证实其无出借能力。根据调查情况，保靖县检察院再次发出监督意见，但因证据不足，法院终结诉讼。

“必须持续跟进监督！”湘西州两级检察院检察官并未气馁，启动一体化办案机制，通过大数据筛查锁定保靖县近三年59件类似执行案件，发现11件存在“调解即执行、金额匹配公积金”的异常特征，在调查田丙（化名）与周丁（化名）套取住房公积金虚假诉讼案中，发现是吴甲向田丙传授的虚假诉讼方法，立即将该涉嫌犯罪线索移送公安机关，并同步引导侦查。两级检察院追踪周丁转账路径时发现，吴甲实际控制资金流向，还通过恢复被删除的微信聊天记录，获取了吴甲向田丙发送的“虚假诉讼操作指南”，其中包括借条、起诉状、强制执行申请书等文件。面对铁证，吴甲最终供述其通过传授虚假诉讼方法非法牟利的事实，系列案件取得关键突破。

监督组合拳：穿透式办案守护公积金安全 

“公积金是老百姓的安居钱，必须穿透式监督！”2024年，湘西州检察机关打出“刑事立案+民事抗诉+司法惩戒”组合拳。一方面，以大数据赋能，构建“异常调解案件筛查模型”，对诉讼周期、执行标的、资金流向等指标进行数据碰撞，锁定一系列高风险案件。另一方面，通过刑事侦查固定微信聊天记录、资金回流凭证等核心证据，破解民事监督中“当事人自认难”困局。 

监督成效立竿见影。两起虚假调解书被撤销，相关涉案公积金被全额追回，吴甲等人被追究刑事责任。此外，湘西州检察机关还建立起虚假诉讼联防机制——法院对调解结案的公积金执行案件实行“三级审批”，检察机关可随时调阅卷宗，公安机关设立虚假诉讼侦查专班。

在这场历时四年的监督“马拉松”中，湘西州检察机关始终保持着坚韧与执着。当被问及“四年三次监督是否值得”时，保靖县检察院承办检察官坚定地说：“四年来，十几名检察人接力，看似‘不划算’的监督故事，藏着司法为民最硬的骨气。当虚假诉讼的套路越来越‘精致’，我们检察机关的监督利剑也将愈发锋芒。”

此刻，湘西大地的公积金账户再添安全锁，湘西州检察机关穿透迷雾、守护公正的故事，仍在继续……